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agosto 27, 2026Un Diplomado en Compliance y Prevención de Delitos es un programa de formación especializada que prepara a profesionales para diseñar, implementar y gestionar sistemas de cumplimiento normativo y modelos de prevención de delitos dentro de las organizaciones.
En los últimos años, este diplomado ha cobrado mucha relevancia por el aumento de regulaciones que responsabilizan penalmente a empresas y personas jurídicas (por ejemplo, en Chile la Ley N.º 20.393 y más recientemente la Ley N.º 21.595 sobre delitos económicos).
Aquí tienes una explicación clara y sin adornos:
Qué es un Diplomado en Compliance y Prevención de Delitos
Es un programa que entrega competencias para:
- Comprender el marco legal que obliga a las empresas a prevenir delitos.
- Diseñar Modelos de Prevención de Delitos (MPD) y programas de compliance.
- Implementar sistemas de control interno, auditoría y reporte.
- Prevenir riesgos de corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos económicos.
- Promover la cultura de integridad y ética empresarial.
La duración suele ser de 4 a 8 meses, según la institución, y se ofrece en modalidad online, presencial o híbrida.
Contenidos Principales
Los módulos habitualmente incluyen:
Marco Normativo y Responsabilidad Penal de la Empresa
- Ley N.º 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
- Ley N.º 21.595 sobre delitos económicos y atentados contra el orden socioeconómico
- Normativa de libre competencia, protección de datos y prevención de lavado de activos
- Estándares internacionales de compliance (ISO 37001, ISO 37301)
Modelos de Prevención de Delitos (MPD)
- Diseño y estructura de un MPD
- Identificación de riesgos y mapa de riesgos delictuales
- Canales de denuncia, investigaciones internas y medidas disciplinarias
- Rol del Encargado de Prevención de Delitos y Comité de Compliance
Gestión de Compliance
- Políticas y procedimientos internos
- Control de proveedores y terceros relacionados
- Capacitación y difusión de la cultura de cumplimiento
- Monitoreo y actualización permanente del sistema
Prevención de Corrupción y Delitos Económicos
- Soborno nacional e internacional
- Lavado de activos y financiamiento del terrorismo
- Fraudes, conflictos de interés y delitos informáticos
Auditoría, Control y Reportes
- Técnicas de auditoría interna en compliance
- Indicadores de desempeño y reportes al directorio
- Relación con organismos fiscalizadores y entes externos
Aspectos Éticos y Cultura Organizacional
- Gestión del cambio cultural
- Ética empresarial y liderazgo en integridad
- Buenas prácticas internacionales
A quién está dirigido
- Abogados corporativos y consultores jurídicos
- Encargados de cumplimiento normativo en empresas
- Auditores internos, gerentes de riesgo y control interno
- Directivos y miembros de comités de directorio
- Profesionales que deseen desempeñarse como Compliance Officers
Certificación
Al finalizar se entrega un certificado de diplomado, que acredita la especialización formal en Compliance y Prevención de Delitos.
Mas Información www.acedemialegal.cl